Мошенничество с судебными ордерами

Отдел по борьбе с мошенничеством управления Лахав-433 провел расследование против семейной пары, выходцев из Украины.

Как подозревают следователи, супруги Волченко занимались подделкой документов, выдавая фальшивки за судебные ордера. Таким образом они обманывали иностранных рабочих.

В редакцию сайта «Криминальные новости Израиля» обратился представитель компании по найму иностранцев на работу в Израиле. Фирма работает совершенно легально, принимает только людей с разрешениями и визами. Основной контингент — Россия, Украина, Молдова. Некоторое время назад сотрудники обратили внимание на странные дела, которые стали происходить с их подопечными.

поддельный судебный ордер

Тут надо сделать небольшое отступление. Иностранный рабочий с визой может трудиться в Израиле не более пяти лет. Потом он обязан покинуть страну. Но есть способ немного продлить пребывание. Человек подает в МВД просьбу о продлении визы, МВД отказывает и человек пытается обжаловать этот отказ в суде. Пока идет процесс, его отправка на родину замораживается и он может проработать еще в среднем полгода. Это вполне законно.

Какое-то время назад в интернете стали появляться объявления, что некая адвокатесса по имени Анна оказывает иностранцам подобные услуги. А именно — обращается от их имени в суд и получает там ордер. На основании этого документа (если он настоящий) человек может оставаться в Израиле ЗАКОННО до окончания судебного разбирательства. Ее услуга стоила несколько тысяч шекелей. Нашлись желающие ей воспользоваться. Правда оказалось, что у адвоката нет своего офиса, никто никогда не видел ее лицензию. Люди обращались к ней по объявлению в интернете (в основном, в соцсетях), она назначала встречу где-нибудь на улице. Забирала документы и говорила, что займется вопросом. Причем, не брала сразу деньги. Через неделю-две звонила клиенту и говорила, что ордер готов, можете забирать. При получении документа брала гонорар в полном размере. Будучи уверенным в том, что его вопрос решен, человек продолжал работать. До первой проверки иммиграционной службы.

Мошенники адвокаты -факты

После нескольких подобных проверок выяснилось, что ордера, которые она передает — поддельные. Причем, фальшивка сработана топорно. Главное, что выдает ее — печать у верхнем левом углу. Там на иврите крупно написано: נתקבל, то есть «получено» или «принято». Это значит суд получил эту бумагу и принял ее к работе. Но такие печати ставятся на ВХОДЯЩИХ документах. А судебный ордер, который мошенница предлагал своим клиентам — ИСХОДЯЩИЙ. И там такой печали быть не может. Для более детального изучения фальшивки мы обратились в адвокатский офис Коваленко-Зернопольский, который как раз и специализируется на делах, связанных с иммиграционным законодательством. Главное, что сказали нам специалисты — все данные документов достаточно легко проверить по открытым базам данных в интернете. Более того, самого адвоката легко проверить — для этого есть база данных палаты адвокатов Израиля. Детальный разбор фальшивки смотрите в видео к этому материалу.

Что касается мошенников, то эта история получила продолжение. После обращений граждан и иностранцев, полиция начала расследование. Семейная пара Анна и Валерий Волченко арестованы. Проживали они в Беер-Якове, где при обыске оперативники обнаружили поддельные печали суда и Министерства внутренних дел. Выяснилась неприятная подробность, часть из «клиентов» лже-адвокатов были депортированы из-за поддельных судебных ордеров. Есть подозрение, что таким путем пара заработала около миллиона шекелей. Количество пострадавших исчисляется десятками. Кроме обвинений в мошенничестве супругов могут обвинить и в неуплате налогов. Часть денег они вносили на банковские счета, утверждая, что это доход от аренды их квартир в Украине. Следствие продолжается.

На фото — поддельный судебный ордер.

x

Читайте Также

Пойманы еще двое беглецов

Пойманы еще двое беглецов

Еще двое беглецов из тюрьмы «Гильбоа» схвачены ночью. Это Захария Зубейди, самый знаменитый террорист из сбежавших и осужденный пожизненно за ...