Задержаны мошенники

Задержаны мошенники

Полиция, совместно с налоговым управлением и Национальным управлением по борьбе с отмыванием денег раскрыли крупное мошенничество в недвижимостью на миллионы шекелей.

В рамках расследования выяснилось, что подозреваемый, житель Тиры 61 года умышленно объявлял о банкротствах своих многочисленных предприятий и таким образом избегал уплаты налогов и погашения долгов перед кредиторами. Кроме этого, он заключал сделки по продаже участков земли, которые ему не принадлежали.

Следователи выясняли, что часть своих фирм мошенник оформил на своих детей, чтобы избегать проблем с кредиторами и налоговым управлением. В ходе расследования вскрылись даже такие факты — подозреваемый и члены его семьи использовали роскошные автомобили, оформленные на подставных лиц.

Сам подозреваемый и четверо членов его семьи задержаны. На их имущество наложен судебный запрет, машины конфискованы. В рамках этого дела, главному фигуранту будут предъявлены долговые иски на миллионы шекелей.

x

Читайте Также

Побоище в Умм-эль-Фахме

Побоище в Умм-эль-Фахме

Во второй половине дня 26 февраля в арабском городе на севере начались волнения, которые переросли в стычки с полицией. 8 ...